華裔華爾街之狼也在列 藉離岸公司賺數千萬
特約編譯盧炯燊/綜合6日電
　　巴拿馬文件揭發許多國家的逃稅事件，引起全球震動。當中也涉及200多名美國人，當中大部分主要透過離岸公司在海外購置物業逃稅，但名單中也包括數名金融犯罪及龐氏騙局。而曾被瑞典籍美女助理薄芳（Hanna Bouveng）控訴性騷擾的華裔華爾街銀行家魏天賓（Tianbing Wey，音譯）也赫然在列。
　　英文名為Benjamin的魏天賓，在去年9月被控證券詐騙、串謀洗錢等罪名。起訴書顯示，他透過家族成員協助下，在股票市場持有大量股價低殘的空殼公司，然後以俗稱即借殼上市的「反向購併」（Reverse Merger）手法，主要讓中資公司透過收購這些美國空殼公司得以上市，而避過必要的證監審查。
　　魏天賓 透過操控這些公司的股價從而取得數以千萬元計的利潤。檢察官在起訴書指出，他是透過在瑞士一名經紀艾比克（Seref Dogan Erbek）的協助展開有關計畫，而艾比克在案中也遭檢控。案情透露，這些空殼公司都是離岸註冊，目的是便於操控。紐約南區檢察官巴拉拉（Preet Bharara）在起訴書中指出，魏天賓把己打扮成業界翹楚，但實際是幕後操控之人。
　　本身擔任專營亞洲金融業務紐約國際集團（New York Global Group）主席的衛天兵，不僅被控詐騙，去年一度因遭前助理薄芳指控性騷擾，而成為頭條人物。薄芳指控魏天賓先後四次與她發生性關係，但後來知悉她有男朋友後把她解雇。
　　另一名是俄羅斯出生的億萬富豪及地產大亨奧倫尼科夫（Igor Olenicoff），在披露的文件中，他是奧倫石油管理公司（Olen Oil Management Limited）的股東.在2007年因未有呈報在離岸空殼公司內的2億多元，逃稅罪名成立，被判刑兩年及罰款5200萬元。
　　奧倫尼科夫在加州的公司，持有數千個住宅及商業物業.在2014年，他遭雕塑家沃克菲爾（Don Wakefield）控告在旗下物業內，設置多件大型抄襲的雕塑作品，結果須賠償45萬元。
　　其次是來自華盛頓州的米拉科（Robert Miracle），因參與一宗涉及6500萬元，聲稱投資印尼油田的龐氏詐騙，2011年以散播詐騙電郵及逃稅等罪名，判監13年。
　　米拉科及其同黨向投資者出售多家石油公司的股票，聲稱這些石油公司參與印尼的油田服務、石油及天然氣開發等，但事實是一個龐氏騙局，利用後來投資者的資金支付先前投資者的「利潤」。在2004年至2007年，米拉科藉此取得6530萬元，但分給投資者僅有3670萬元。
　　華盛頓西區檢察官指出，米拉科藉詞投資印尼油田取得的大量金錢，花在自己的豪華生活上。
　　另一人是卡林（John Michael Crim ），2008年在費城與兩個串謀者，招攬投資者參與虛假的信託基金，向國稅局瞞稅達1000萬元。起訴書指他透過德州一家名為「大英國協信託基金公司」（Commonwealth Trust Company），鼓勵投資者將收入及資產放進信託基金內，目的是避過聯邦收入稅。他事後被判監8年。
　　最後是前麻州iBasis公司副主席卡彭（Jonathan Kaplan），八年多前涉及一宗行賄罪，現在名字也再次浮現出來，iBasis是一家電話卡公司，向零售商供應電話卡，因收受一名約旦公民卡拉鍚（Fraes Khraisat）40萬元賄賂，向他在康州營運的電話卡公司提供特別的價錢優惠及條款，罪名成立，判刑5年。