「美国通过什么形式，没收了陈志的12.7万枚比特币？一个骗了中国人上千亿人民币的叫陈志的福建人，给洪森家族上了贡，本以为可以过上美好的生活，结果，他的钱，却被美国司法部(DOJ)，抢先远洋捕捞给没收了。诈骗中国人可以平安无事，但诈骗美国人可就不好了。美国司法部是怎么发现的呢？不是谁告密，而是陈志出卖了自己。 调查人员在陈志的电子设备中，发现了记录其洗钱流程的示意图，这成为关联其与涉案比特币的关键证据。电子账本坐实了陈志洗钱路线。此次民事没收申请，是DOJ历史上规模最大的资产没收行动，共涉及12.7万枚比特币，价值150亿美元。英美这么做合法吗？合法。具体手段就是：DOJ借助先进的链上分析工具，精准追踪这些资金在链上的流动，形成了无法推翻的证据链。 亚洲金融(AsiaFinance)基于已披露的信息来看，陈志在柬埔寨境内建了多个设有高墙、铁丝网诈骗园区，通过虚假招聘等方式，诱骗外籍人员进入园区进行非法关押，再以殴打、酷刑等暴力手段，强迫他们参与加密货币投资诈骗计划，即杀猪盘诈骗。面对这种犯罪，中国不管，美国不能不管。相信比特币去中心化，只能说，太天真了。 美国司法部此次行动，突破了很多法律边界，使得比特币的“匿名性”，在现实面前被大幅削弱了。美国此次行动，直接干崩10个园区，摧毁了比特币去监管的信心。这让东南亚的诈骗受到沉重打击，因为，在DOJ面前，一切都是透明的。只要是你的钱到了一定规模，就会瞬间归零。试想一下：你为搞钱，使用了那么多骇人听闻的手段，结果却是为他人做嫁衣裳，还愿意犯罪吗？ 美国没收太子集团12.7万BTC的起诉书里，提到陈志洗钱，还用了两家交易所：一家位于中国大陆，一家位于塞舌尔。哪几家交易所在中国和塞舌尔？塞舌尔，首先考虑OKX，前两天还在发关于反汇旺以前公示，OK的C2C风控，目前可以说是市面上数一数二的龙二；另外一家在塞舌尔的是火币。次要考虑对象，火币目前C2C端风控漏洞百出，灰产出金方公然不会考虑冒这个风险，卡是一个关键的成本。 亚洲金融评论： 「陈志及同伙将部分犯罪所得，用于豪华旅行和娱乐，购买手表、游艇、私人飞机、度假屋、高档收藏品及稀有艺术品等奢侈品，包括透过纽约市一家拍卖行购买的毕卡索画作。一旦罪名成立，陈志将面临最高40年刑期。陈志是福建人，二十多年前混迹柬埔寨，一步步成为柬埔寨首富，也是柬埔寨电信诈骗集团首脑，太子集团老板。」

【比特币暴跌与陈志案的震撼效应】

～𣁽省山寨

2025年10月，比特币市场经历剧烈震荡，10月11日的暴跌导致合约市场超700亿美元持仓被清洗，持仓量从高点2243亿美元骤降至1506亿美元，市场流动性近乎枯竭。此次暴跌的主因不仅是市场本身的剧烈波动，还与柬埔寨、缅甸、迪拜等地华人电诈集团的恐慌性抛售密切相关。这些集团因担心落得与太子集团老板陈志相同的下场——其127,271枚比特币（约150亿美元）被美国司法部没收，且面临终身监禁——而纷纷抛售资产。陈志案不仅引发了市场动荡，更将中美两国在打击跨境加密货币犯罪中的潜在合作推向前台。本文将深入分析陈志案的背景、技术细节以及中美联手缉拿陈志的可能性，探讨其对全球加密货币生态的深远影响。

陈志案背景：从“太子”到阶下囚

陈志的身份与背景

陈志，1987年出生，自称来自中国福建省连江县，2009年22岁时移居柬埔寨，2015年仅28岁便创立太子集团，迅速成为柬埔寨商界新贵，并持有英国和柬埔寨双重国籍。他不仅经营庞大的商业帝国，还担任柬埔寨前首相洪森及其子洪玛奈的顾问，地位显赫。然而，美国纽约东区联邦检察院指控其通过太子集团运营一个以柬埔寨为基地的“杀猪盘”诈骗网络，利用人口贩运和加密货币洗钱在全球骗取数十亿美元。陈志的12.7万枚比特币被没收，成为美国司法部历史上规模最大的加密货币没收行动。

陈志的“保护伞”与出卖之谜

陈志的快速崛起及其在柬埔寨的特殊地位，引发外界对其背景的广泛猜测。坊间传言其可能是中国某高官的“私生子”，其太子集团的运作或涉及福建高官的黑色产业链。然而，陈志的垮台似乎与其“保护伞”的崩塌密切相关。柬埔寨洪森家族被指可能因政治或利益考量而出卖陈志，导致其犯罪网络暴露。此外，陈志的合作伙伴中，部分核心成员疑似美国FBI的卧底，类似于“郭员外”案中FBI对其团队的渗透。陈志的两个主要洗钱平台——一家位于中国大陆，一家位于塞舌尔——被FBI锁定，电子设备中发现的洗钱流程示意图成为关键证据，进一步坐实其罪行。

案件目前的处境

截至2025年10月，陈志仍未落网，其行踪成谜。他在香港持有的两家上市公司（包括AsiaFinance）因涉嫌跨境诈骗和洗钱，相关资产已被美国和英国当局冻结。美国纽约检察机关已对其提起诉讼，指控其网络诈骗、贿赂、洗钱等多项罪名，若罪名成立，可能面临最高40年监禁。陈志是否会成为中美联合执法的焦点，成为本案的关键看点。

美国司法部没收比特币的技术与法律手段

法律基础：民事没收的威力

美国司法部没收陈志的12.7万枚比特币，依托的是民事没收程序（Civil Forfeiture），该程序允许政府在无需刑事定罪的情况下，证明资产“可能”与犯罪活动相关即可启动没收。这种法律工具在加密货币领域尤为高效，因为其绕过了冗长的刑事诉讼程序。此外，美国通过国际司法互助条约，与柬埔寨等东南亚国家合作，冻结了陈志的多个钱包地址和关联资产。

技术追踪：区块链的“透明陷阱

比特币区块链的伪匿名性使其交易记录完全公开，执法部门利用先进的区块链分析技术（如聚类分析和交易图谱）追踪资金流向。在陈志案中，FBI通过分析交易模式，识别出太子集团控制的钱包集群，最终锁定主要存币地址。陈志的洗钱手法包括“喷洒”（分散资金至多个地址）和“漏斗”（汇集至主地址），但这些模式在专业分析工具（如Chainalysis）面前无处遁形。

私钥获取：多管齐下

没收比特币的关键在于控制私钥。美国司法部可能通过以下途径实现：  

1. 交易所协作：陈志的部分比特币存储在中心化交易所，FBI通过法律指令要求交易所将资产转移至政府控制的钱包。  

2. 服务器入侵：执法部门可能通过网络攻击或物理搜查，获取存储在云端或本地服务器的私钥文件。  

3. 物理扣押：通过搜查陈志的住所或办公地点，直接获取硬件钱包或纸质密钥。  

例如，在2021年的Colonial Pipeline勒索案中，FBI通过入侵勒索团伙的服务器获取私钥，成功追回赎金，为陈志案提供了技术先例。

国际合作：跨境执法的典范

陈志案的成功离不开美国与东南亚国家的执法联动。美国司法部通过国际司法互助条约，要求柬埔寨、泰国等地配合调查，锁定太子集团的洗钱网络。这种跨境协作展示了全球执法机构在打击加密货币犯罪上的协同能力。

中美联手缉拿陈志的可能性

中国的动机与立场

陈志案涉及中国大陆的洗钱平台，且其背景可能牵涉福建高官的黑产，这使得中国政府有强烈的动机参与行动：  

1. 国内反腐需求：若陈志确实与国内高官有关，其案件可能成为中国反腐运动的重要突破口，打击跨境犯罪网络的同时清理内部腐败。  

2. 国际形象考量：中国近年来积极参与国际反洗钱和反电诈合作（如FATF框架），协助缉拿陈志可提升其在全球执法领域的声誉。  

3. 资产追回利益：陈志的比特币资产可能涉及中国受害者的资金，追回资产可为国内受害者挽回损失。  

然而，中国参与行动也面临挑战：  

- 地缘政治博弈：柬埔寨作为中国的重要盟友，洪森家族的角色可能使中国在行动中保持谨慎，以免影响双边关系。  

- 信息共享障碍：中美在执法合作上存在信任赤字，FBI的单边行动可能让中国感到被边缘化，降低合作意愿。  

美国的推动力

美国司法部对陈志的追捕显示出强烈决心：  

1. 震慑效应：没收150亿美元比特币是美国展示其加密货币执法能力的标志性行动，意在震慑全球电诈集团。  

2. 国际协作需求：陈志可能藏匿在中国或东南亚国家，美国需要中国协助锁定其行踪，特别是在香港的上市公司资产追查上。  

3. 政治筹码：将陈志案与中美高层谈判挂钩，可能成为美国在贸易或其他领域争取中国让步的筹码。  

中美合作的现实路径

中美在反电诈和反洗钱领域的合作已有先例。例如，2020年中美元首峰会后，两国在打击跨国犯罪方面签署了多项合作协议。陈志案的跨境性质和高额涉案资产，可能促使双方在以下方面展开合作：  

- 情报共享：中国可提供陈志在中国大陆的洗钱网络信息，美国则分享区块链追踪和FBI卧底行动的成果。  

- 联合行动：通过国际刑警组织协调，中美可联合柬埔寨、香港等地执法机构，锁定陈志的藏匿地点。  

- **资产分配谈判**：若陈志被捕，其没收资产的分配可能成为中美谈判的焦点，涉及受害者赔偿和司法管辖权问题。  

障碍与不确定性

尽管合作前景存在，但以下因素可能阻碍中美联手：  

- 主权与面子问题：中国可能不愿公开承认陈志案涉及国内高官，以免引发国内政治风波。  

- 陈志的“保护伞”：若陈志的后台仍在国内有影响力，可能对中国的行动形成掣肘。  

- 地缘政治紧张：中美在其他领域的对抗（如贸易战、技术封锁）可能削弱执法合作的意愿。  

比特币安全性的再思考

陈志案暴露了比特币在实际应用中的脆弱性。尽管比特币的密码学基础坚不可摧，但用户层面的安全隐患不容忽视：  

- 私钥管理：陈志的私钥可能因存储不当或被卧底获取而暴露，提醒用户必须采用硬件钱包、多重签名等高级安全措施。  

- 交易所风险：中心化交易所的合规性使其容易被执法部门控制，用户应优先选择非托管钱包或去中心化交易所（DEX）。  

- 隐私保护：比特币的伪匿名性在区块链分析工具面前形同虚设，未来隐私增强技术（如Taproot、CoinJoin）可能成为用户保护资产的重点。  

陈志案的深远影响

陈志案不仅是美国司法部的一次里程碑式执法行动，也是中美在加密货币犯罪领域合作潜力的试金石。中国政府有动机通过缉拿陈志清理国内黑产、提升国际形象，但地缘政治和内部权力博弈可能使其行动谨慎。美国则希望通过此案展示其执法能力，并借机推动与中国的合作。双方若能克服信任障碍，联合行动的可能性较高，特别是在情报共享和资产追回方面。

对于比特币生态而言，陈志案揭示了去中心化金融的悖论：技术上抗审查，但在现实中难以完全摆脱执法干预。用户需在技术与合规之间找到平衡，强化安全意识以应对日益复杂的监管环境。陈志的下场或许只是“开胃小菜”，更大的风暴可能正在酝酿，而中美在加密货币执法领域的博弈，将深刻塑造未来数字金融的格局。

（𣁽省山寨·原创）